Обнародвани промени в ЗМИП

• промени в механизма на утвърждаване на вътрешните правила. Отпадналото вече задължително утвърждаване на вътрешните правила от ДАНС се заменя с възможността контролните органи на ДАНС да извършват проверки по документи за спазване на изискванията на разпоредбите на чл. 101 -.105 от закона.

(Допълнено е, че лицата, които по занятие предоставят някоя от услугите, посочени в чл. 4, т. 16, са длъжни да посочат изрично съответните услуги в своя предмет на дейност (чл. 105, ал. 4).

• прецизирани са текстовете относно прилагане на разпоредбите на закона по отношение на лицата, упражняващи регламентирана по Закона за адвокагурата дейност (чл. 23 - изм., чл. 72, ал. 9 - изм. и чл. 74, ал. 12 - изм.)

• прецизирани са разпоредбите на Раздел I на глава осма относно вътрешните правила, включително и самото заглавие, което вече е: „Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма» с цел да се внесе допълнителна яснота, че разписаните правила се отнасят и по отношение на финансирането на тероризма.

Едновременно с това с § 45 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) са направени прочени и в разпоредби на Закона за мерките срещу финансиране на тероризма.

•  изрично се утонява, че категорията лица по чл. 4, т. 19 (търговците на едро) не включва производителите, когато продават произведените от тях стоки (§1а от ДР на ЗМИП).