Дисциплинарна отговорност
Срок по Закона за мерките срещу изпиране на пари за приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари
Александра Атанасова, адвокат
Законът за мерките против изпиране на пари (ЗМИП) е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 27 от 27. 03. 2018 г. и влезе в сила в тридневен срок от обнародването. Параграф 10 от Преходните и заключителните разпоредби на (ПЗР) на ЗМИП предвиждаше Правилникът за прилагане на закона да бъде приет в 5-месечен срок от влизането в сила на закона. Почти всички срокове по Закона текат от приемането на Правилника за прилагане на ЗМИП.
Припомнят се действията, които следва да се приемат във връзка с приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари.