ЗМИП и социални разходи

Подбрани са три съдебни решения, свързани с нарушения на разпоредби на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) относно

 

-                  изтичане на давността на нарушението по чл. 4, ал. 7 от ЗМИП (не изискване на декларация за произход на средствата от нотариус при при изповядване на сделка при продажба на имущество);

-                  документите, които следва да се представят пред ДАНС от банка по реда на чл. 8 и чл. 9 от ЗМИП в случаите на т.н. общ надзор и доколко може да бъде пазена банковата тайна;

-                  размера на имуществената санкция за извършено от задължено лице по чл. 3, ал. 2, т. 27 от ЗМИП (търговец на едро) нарушение по чл. 4, ал. 7 от ЗМИП (не изискване на декларация за произход на средствата от клиент).